公告日期：2025-05-22

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-026
安井食品集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：福建省厦门市同安区观洲路 7 号，厦门特房波特
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(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 353

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,507,558

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 52.89

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 董事会秘书梁晨先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 154,437,657 99.9547 39,801 0.0257 30,100 0.0196

2. 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 154,437,157 99.9544 40,501 0.0262 29,900 0.0194

3. 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 154,436,257 99.9538 40,301 0.0260 31,000 0.0202

4. 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 154,43……
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