公告日期：2025-04-29

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-011
安井食品集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十八次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事张梅女士、赵蓓女士、张跃平先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、审议通过《公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》

本报告已经公司董事会可持续发展委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品 2024 年度环境、社会和公司治理报告》（中文版、英文版）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案如下：

1. 2024 年年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母
公司报表中期末未分配利润为人民币 607,148,919.09 元，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币 1,484,831,242.06 元。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.015 元（含税）。截至 2025年3月31日，公司总股本293,294,232股，扣减公司回购专用证券账户中1,160,900股后为 292,133,332 股，以此计算本次拟派发现金红利为 296,515,331.98 元（含税）。占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为 19.97%。

2024 年 5 月 20 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度
利润分配预案的议案》，议案中对公司 2024 年中期现金分红进行了授权安排，公司 2024 年中期（包含半年度、前三季度）已向全体股东合计派发现金红利680,670,663.56 元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024 年度，公司以集中竞价的方式累计回购公司股份 753,600 股，金额为62,873,869.00 元（不含交易费用）。

综上，2024 年度公司累计分红金额预计为 1,040,059,864.54 元(含税)，占公
司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为 70.05%。
2. 2025 年中期现金分……
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