公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于安井食品集团股份有限公司

部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分非公开发行股票募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定
投资者发行 48,884,872 股人民币普通股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集
资金总额为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为 5,634,574,077.18 元。

募 集 资 金 5,674,555,941.76 元 扣 除 相 关 剩 余 保 荐 承 销 费 用 人 民 币
35,586,690.18 元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为
37,473,482.63 元，含增值税金额总计为 39,721,891.59 元，其中公司在 2021 年 12
月 31 日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额 200.00 万元）后于 2022
年 2 月 22 日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币 5,638,969,251.58 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA10124 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 4 月 20 日，公司“2022 年非公开发行股票”募集资金使用情
况如下：

单位：人民币万元

项目名称 变更前募集资 变更后募集资 累计已投入金额 投入进度
金拟投入金额 金拟投入资金

广东安井年产 13.3 万吨速冻食品新建项目 65,600.00 55,600.00 55,156.03 99.20%

山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目 105,400.00 60,400.00 64,171.46 106.24%

河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目 73,000.00 73,000.00 36,960.10 50.63%

泰州三期年产 10 万吨速冻食品扩建项目 52,000.00 52,000.00 26,374.09 50.72%

辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目 62,257.41 1,878.86 1,892.36 100.72%

洪湖安井年产 10 万吨预制菜肴生产项目 40,300.00 40,405.64 100.26%

安井食品厦门三厂年产 14 万吨速冻食品

生产线建设项目 55,000.00 2,582.80 4.70%

西南(雁江)生产基地三期 10 万吨预制菜

生产线建设项目 20,078.55 4,038.97 20.12%

四川安井技术升级改造项目 25,000.00 25,000.00 17,791.81 71.17%

辽宁安井技术升级改造项目 18,00……
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