公告日期：2025-04-29

安井食品集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张跃平）

作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小
股东合法权益。本人现就 2024 年度（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）履
职情况述职如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张跃平：男，1971 年出生，中国国籍。现任福建海洋研究所研究员、湖里区政协常委、安井食品集团股份有限公司独立董事。现兼任福建省水产学会常务理事、中国生态学学会海洋生态专委会委员、厦门市海洋与水产学会监事长、九三学社厦门市委会常委和湖里区主委。主要从事海洋水产养殖研发和近海海洋生
态环境现状评价，国家核心刊物发表论文 20 多篇，其中 SCI 4 篇，国家发明专
利 1 项。曾获评“泉州市引进高层次创业创新人才”。

（二）独立性情况说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司及主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年，本人作为独立董事均亲自出席会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必要的询问；会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

2024 年，公司共召开 9 次董事会，本人出席董事会的情况如下：

董事会

应出席会议 现场参会次 通讯方式参 委托出席次 缺席 是否连续两

次数 数 会次数 数 次数 次未亲自参

加会议

9 4 5 0 0 否

2024 年公司共召开 5 次股东会，其中 1 次为年度股东大会，4 次为临时股东
会，本人出席股东会情况如下：

股东会

应出席会议次数 现场出席股东会次数 以通讯方式参加股东会次数

5 0 5

（二）董事会各专门委员会、独立董事专门会议出席情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、可持续发展委员会。自董事会换届以来，本人担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、可持续发展委员会委员。

1. 提名委员会

2024 年，作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格依照《董事会提名委员会工作细则》的规定，召集了两次提名委员会正式会议，本人出席并主持了这两次会议。会议审议并表决通过了《关于选举董事的议案》《关于增选第五届董事会独立董事的议案》及《关于确定公司董事角色的议案》等重要议案。在日常履职过程中，本人和提名委员会其他委员持续跟踪关注公司董事及高级管理人员的任职资格情况。经严格核查，确认现任相关人员均符合《公司法》等法律法规关于上市公司董事及高级管理人员的任职要求，未发现存在任何禁止性情形。
2. 薪酬与考核委员会

本人严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，出席薪酬与考核委员会会议 3 次，未有委托他人出席或缺席情况；审议通过了公司董监高及其他领导班子 2024 年度薪酬方案、2023……
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