公告日期：2025-04-29

安井食品集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张 梅）

作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小
股东合法权益。本人现就 2024 年度（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）履
职情况述职如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张梅：女，1971 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师、注册资产评估师，现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福建省首批高校毕业生创业导师；兼任福建省商务厅外贸实务导师、福建省高级会计师评委、福建省科技厅项目评审专家；曾入选“福建省高等学校新世纪优秀人才”。本人于 2023 年 5 月起正式担任安井食品集团股份有限公司独立董事，现兼任海峡创新互联网股份有限公司独立董事、福建安溪农村商业银行股份有限公司董事、福建晋江农村商业银行股份有限公司董事。

（二）独立性情况说明

除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年本人作为独立董事均亲自出席公司股东会及董事会会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。在董事会会议召开前，本人会主动了解会议情况，认真阅读会议议案，并就相关疑问和公司进行充分沟通，公司均积极配合、及时反馈。在会议召开过程中，本人会就审议议案与其他董事进行充分讨论，并就相关细节询问公司管理层。本人一贯以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

2024 年，公司共召开 9 次董事会，本人出席董事会的情况如下：

董事会

应出席会议 现场参会次 通讯方式参 委托出席次 缺席 是否连续两
次数 数 会次数 数 次数 次未亲自参
加会议

9 0 9 0 0 否

2024 年，公司共召开 5 次股东会，本人出席股东会情况如下：

股东会

应出席会议次数 现场出席股东会次数 以通讯方式参加股东会次数

5 0 5

（二）董事会各专门委员会、独立董事专门会议出席情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、可持续发展委员会。自董事会换届以来，本人担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。

1. 审计委员会

本年度担任审计委员会主任委员期间，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，召集并出席审计委员会会议 6 次，未有委托他人出席或缺席情况。审计委员会本年度修订了《会计师事务所选聘制度》，并负责选聘会计师事务所，监督其审计工作开展情况；在公司定期报告的编制和披露过程中，本人认真听取管理层对公司全年生产经营情况、财务状况和重大事项进展情况的汇报，在审议《2024 年第三季度报告》的过程中着重关注并向公司财务总监了解了因股权激励导致的股份支付费用增加对利润的影响。本年度审计委员会审议
通过了定期报告、利润分配、募集资金的存放与使用、公司聘请 H 股发行及上市的审计机构等议案，同时向公司管理层详细了解了公司内部控制制度的建设及执行情况，为……
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