公告日期：2025-04-29

安井食品集团股份有限公司

审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《安井食品集团股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会在 2024年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切实发挥监督指导作用。现将审计委员会 2024 年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事张梅女士、董事戴凡先生及独立董事赵蓓女士组成，其中主任委员由具备会计专业背景的独立董事张梅女士担任。审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定的要求。

报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

审计委员会于 2024 年度共举行 6 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

第五届董事会审计委 审议通过：

2024 年 3 月 15 日 员会第五次会议 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》。

年报沟通会议，讨论：

2024 年 4 月 16 日 第五届董事会审计委 1.公司的经营及财务情况；

员会第六次会议 2.年报审计重点及审计结果；

3.内部控制审计结果。

审议通过：

第五届董事会审计委 1.《公司 2023 年年度报告及其摘要》；

2024 年 4 月 25 日 员会第七次会议 2《. 关于公司审计委员会 2023 年度履职报告
的议案》；

3.《关于董事会审计委员会对会计师事务所

2023 年度履行监督职责情况报告的议案》；
4《. 关于公司对会计师事务所 2023 年度履职
情况评估报告的议案》；

5《. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的
议案》；

6.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议

案》；

7.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议

案》；

8《. 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》；

9.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议

案》；

10.《关于会计政策变更的议案》；

……
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