公告日期：2025-04-29

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-022
安井食品集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025 年 5 月 21 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：福建省厦门市同安区观洲路 7 号，厦门特房波特曼酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日

至2025 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

2 公司 2024 年度董事会工作报告 √

3 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于预计 2025 年度担保额度的议案 √

7 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

8 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √

9 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √

10 关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的议案 √

注：本次股东会还将听取 2024 年度独立董事述职报告。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议
审 议 通 过 。 详 情 请 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东会会议资料。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10

4. 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：刘鸣鸣、张清苗、黄建联

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：……
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