公告日期：2025-04-19

星德胜科技（苏州）股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 7 月 31 日完成了董事会及董事会审计委员会的换届选举工
作。2024 年内的董事会审计委员会工作由第一届与第二届审计委员会委员分别完成。第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐容、潘秋红以及非独立董事奚桃萍，其中主任委员由会计专业人士徐容先生担任。公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐容、李相鹏以及非独立董事奚桃萍，其中主任委员由会计专业人士徐容先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体审议情况如下：
序

会议届次 召开日期 审议事项

号

1、关于使用部分募集资金向全资子公司提供借

第一届董事会审

2024 年 3 款以实施募投项目的议案

1 计委员会 2024 年

月 20 日 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

第一次会议

议案

2024 年 4 1、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案；

2 第一届董事会审

月 15 日 2、关于 2023 年度财务决算报告的议案；

计委员会 2024 年

3、关于制定《星德胜科技（苏州）股份有限公

第二次会议 司会计师事务所选聘制度》的议案；

4、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；

6、关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金
金额的议案；

7、关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管
理额度的议案；

第一届董事会审

2024 年 4

3 计委员会 2024 年 1、关于 2024 年第一季度报告的议案；

月 24 日

第三次会议

第一届董事会审

2024 年 7 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
4 计委员会 2024 年

月 15 日 已支付发行费用的自筹资金的议案；

第四次会议

第二届董事会审

2024 年 7

5 计委员会 2024 年 1、关于聘任公司财务负责人的议案。

月 31 日

第一次会议

第二届董事会审 1、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案；

2024 年 8

6 计委员会 2024 年 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使
月 19 日

……
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