公告日期：2025-12-16

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-118
上海龙旗科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易的事项为日
常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 10 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司 2026年度日常关联交易额度预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

2025 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026
年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

本事项在提交董事会前已通过公司第四届董事会独立董事专门会议第四次
会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司
独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议。

（二）2025 年日常关联交易预计和执行情况

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、于 3 月 14 日召开
了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计
的议案》。截至 2025 年 10 月 31 日，公司与关联方实际发生的关联交易金额情
况详见下表：

单位：万元

关联交易类 2025年1-10月实际发 预计金额与实
别 关联方 2025 年预计金额 生金额（未经审计） 际发生金额差
异较大的原因

小米集团及其 1,800,000.00 1,030,698.58 关联方采购需
向关联方出 关联方 求减少

售产品、提 惠州光弘科技

供劳务 股份有限公司 6,921.50 关联方采购需
30,000.00 求减少

及其关联方

小米集团及其 80,000.00 49,536.76 公司采购需求
向关联方采 关联方 减少

购商品、接 惠州光弘科技 公司采购需求
受劳务 股份有限公司 60,000.00 40,995.21 减少

及其关联方

向关联方租 惠州市龙和实 500.00 135.58 注 2

赁房屋 业有限公司

注 1：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终实际发生金额以年审会计师审定的数据为准。

注 2：以上关联租赁情况统计期间为 2025 年 1 月至 4 月，主要原因系惠州市龙和实业有限
公司 2025 年 5 月被纳入公司合并范围内。

二、2026 年日常……
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