公告日期：2025-05-22

上海龙旗科技股份有限公司

董事会议事规则（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事
会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海龙旗
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制
订本规则。

第二条 公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会等专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。
专门委员会的组成、职责和权限、工作机制、决策程序等，由董事会另行
制定专门委员会议事规则予以明确规定。

第三条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开四次定期会议，大约每季一次，预计每次召开董
事会定期会议皆有大部分有权出席会议的董事亲身出席，或通过电子通讯
方法积极参与。因此，董事会定期会议并不包括以传阅书面决议方式取得
董事会批准。

第二章 董事会提案

第五条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征求各董
事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意
见。

第六条 有下列情形之一的，董事长应当在收到提议后十日内召开临时董事会会
议：

（一）董事长认为必要时；

（二）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（三）三分之一以上董事联名提议时；

（四）审计委员会提议时；

（五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）法律法规、公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》规定的
其他情形。

第七条 按照本规则第六条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应
当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案
有关的材料应当一并提交。

第八条 董事会秘书在收到第七条所述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董
事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要
求提议人修改或者补充。

提议人直接向董事长报送上述书面提议和有关材料的，应同时抄送董事会
办公室。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会
议并主持会议。

第九条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务
的，如果公司设置了副董事长，则由副董事长主持；副董事长不能履行职
务或者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。