公告日期：2025-05-22

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-059
上海龙旗科技股份有限公司

关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份
有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 5 月 21 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的<上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定《公司章程（草案）》的说明

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港联交所诠释及指引、中国香港法律等及其他监管规定对在中国境内注册成立的发行人在中国香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定本次发行上市后适用的《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。

二、《公司章程（草案）》的制定情况

鉴于公司第四届董事会第六次会议已审议通过了《关于取消公司监事会并修
订<上海龙旗科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》，现就 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》与前述修订完成后的《公司章程》对比如下：

修改前 修改后

第一条 为维护上海龙旗科技股份有限公司
第一条 为维护上海龙旗科技股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权（以下简称“公司”）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《境内企业境外下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 发行证券和上市管理试行办法》《香港联合
制订本章程。 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称
“《香港上市规则》”）和其他有关规定，
制订本章程。

第三条 第二款：

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备
案，在香港发行【】股（境外上市外资股（以
第三条 新增第二款 下简称“H 股”），前述 H 股于【】年【】
月【】日在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”，与上海证券交易所合
称“证券交易所”）上市。

第六条 公司注册资本为人民币 46,509.6544 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
万元。

第十六条 第二款：

如公司的股本包括无投票权的股份，则该等
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