公告日期：2025-04-25

上海龙旗科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海龙旗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）的有关规定，2024 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就公司董事会审计委员会 2024 年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

一、审计委员会的组成情况

公司第三届董事会审计委员会由杨川先生（独立董事）、康至军先生（独立董事）以及杜军红先生（非独立董事）3 名成员组成，其中主任委员是由具有专业会计资格的独立董事杨川先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，会议召开情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议事项

《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金
金额的议案》

第三届董事 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及
会审计委员 提供借款以实施募投项目的议案》

1 会第六次会 2024/3/9 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
议 已支付发行费用的自筹资金的议案》

《关于使用商业汇票、债权转让凭证等票据结算
方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》

第三届董事 《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情
会审计委员 况报告的议案》

2 会第七次会 2024/4/15 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司续聘会计师事务所的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报
告》

《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评
估报告的议案》

《关于制定<上海龙旗科技股份有限公司会计师
事务所选聘制度>的议案》

《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第三届董事 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
3 会审计委员 2024/8/19 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际
会第八次会 使用情况的专项报告的议案》

议

第三届董事

4 会审计委员 2024/10/23 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

会第九次会

议

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了监督评价，认为容诚会计师事务所（特……
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