公告日期：2025-04-25

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-031
上海龙旗科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2025 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14
日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

同意《2024 年度董事会工作报告》的相关内容。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。

（二）《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

同意《2024 年度总经理工作报告》的相关内容。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

（三）《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

同意《2024 年度独立董事述职报告（沈建新）》《2024 年度独立董事述职报告（康至军）》《2024 年度独立董事述职报告（杨川）》的相关内容。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以听取。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告（沈建新）》《2024 年度独立董事述职报告（康至军）》《2024年度独立董事述职报告（杨川）》。

（四）《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

同意《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的相关内容。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

同意《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的相关内容。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报
告》。

（七）《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的相关内容。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

同意《2024 年度财务决算报告》的相关内容。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。

（九）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

同意《2024 年年度……
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