公告日期：2025-02-26

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-
019

上海龙旗科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是；

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易的事项为日
常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 2 月 20 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交
易预计的议案》，并同意提交董事会审议。2025 年 2 月 25 日，公司第四届董事
会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜军红、葛振纲，关联监事张鲁刚已对本议案进行了回避表决。该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2024 年日常关联交易预计和执行情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次
会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》；2024 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第十四次会议、
第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计
额度的议案》。2024 年 5 月 20 日、2024 年 10 月 14 日，公司分别召开了 2023
年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会审议通过上述关联交易的议案，
批准了 2024 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。截至 2024 年 12
月 31 日，公司与关联方实际发生的关联交易金额情况详见下表：

单位：万元

2024 年实际发 预计金额与
关联交易 关联方 2024 年预计金额 生金额 实际发生金
类别 （未经审计） 额差异较大
的原因

小米集团及其关联方 1,800,000.00 1,726,169.28 关联方采购
向关联方 需求减少

出售产 惠州光弘科技股份有 关联方采购
品、提供 限公司及其关联公司 30,000.00 20,491.81 需求减少

劳务 深圳市旺鑫精密工业 关联方采购
有限公司及关联方 3,000.00 955.23 需求减少

惠州光弘科技股份有 150,000.00 118,731.37 公司采购需
向关联方 限公司及其关联公司 求减少

采购商 深圳市旺鑫精密工业 公司采购需
品、接受 有限公司及其关联公 70,000.00 42,865.83 求减少

劳务 司

小米集团及其关联方 50,000.00 24,754.47 公司采购需
……
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