公告日期：2025-02-18

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-007
上海龙旗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 165

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 303,731,040

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.3049

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周良梁出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 303,669,482 99.9797 52,100 0.0172 9,458 0.0031

2、 议案名称：《关于修改<上海龙旗科技股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 303,682,582 99.9840 40,300 0.0133 8,158 0.0027

(二) 累积投票议案表决情况
3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

3.01 关于选举杜军红为第四届 303,575,742 99.9489 是
董事会非独立董事的议案

3.02 关于选举葛振纲为第四届 303,555,724 99.9423 是
董事会非独立董事的议案

3.03 关于选举关亚东为第四届 303,559,731 99.9436 是
董事会非独立董事的议案

3.04 关于选举王伯良为第四届 303,557,733 99.9429 是
董事会非独立董事的议案

4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）

4.……
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