公告日期：2025-01-25

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-003
上海龙旗科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举相关工作

2025 年 1 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事
会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良为第四届董事会非独立董事候选人；提名沈建新、康至军、杨川为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，董事选举将采用累积投票制方式进行。任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

2025 年 1 月 24 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于监事
会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名覃艳玲、张鲁刚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

上述监事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行。任期自股东会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董事 会

2025 年 1 月 25 日
附件 1：董事候选人简历

附件 2：监事候选人简历

董事候选人简历

杜军红先生，1973 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。1994 年 6
月取得浙江大学工业自动化专业学士学位，1999 年 6 月取得浙江大学电机与电
器专业博士学位。1999 年 6 月至 2002 年 6 月任职于中兴通讯股份有限公司，历
任工程师、产品总经理；2002 年 7 月至 2004 年 10 月任上海龙旗通信技术有限
公司董事、总经理；2004 年 10 月至 2015 年 5 月历任龙旗科技（上海）有限公
司董事、董事长；2015 年 5 月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事长。

截至目前，杜军红先生未直接持有公司股票，为公司实际控制人，与公司持股 5%以上的股东昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、昆山龙飞投资管理中心（有限合伙）以及公司现任董事、总经理葛振纲先生及其担任执行事务合伙人的昆山旗云投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，构成关联关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

葛振纲先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月取
得南京大学化学与化工专业学士学位。1998 年 8 月至 2005 年 9 月任职于协和石
油化工（集团）有限公司，历任区……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。