公告日期：2026-01-22

广发证券股份有限公司

关于

四方科技集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

二零二六年一月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次证券发行的基本情况...... 7

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 9

四、发行人与保荐机构的关联关系...... 10
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 11
一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，
对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解
发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。... 11
本保荐机构同意推荐发行人证券发行上市，并具备相应的保荐工作底稿支持。

...... 11

二、本保荐机构自愿接受上海证券交易所的自律监管。...... 11
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 12

一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 12

二、本次证券发行上市所履行的程序...... 12

三、本次发行符合上市条件...... 13

四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 22

五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 23

六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 24

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息
公司名称（中文） 四方科技集团股份有限公司

公司名称（英文） SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD

上市交易所 上海证券交易所

股票简称及代码 四方科技（603339.SH）

法定代表人 黄杰

注册资本 30,944.1175 万元

成立日期 1990 年 5 月 19 日

上市时间 2016 年 5 月 19 日

注册地址 江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号

联系人 黄鑫颖

邮政编码 226371

网站 www.sqteg.com

电子邮箱 zqb@ntsquare.com

电话 0513-81658162

传真 0513-86221280:8001

冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、罐式储运设备、特种集
装箱、冷藏集装箱、压力容器、新型建筑节能板材、冷库、气调库及
配套门窗的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；制冷成套设
经营范围 备安装、维修；防腐保温工程的设计、施工及技术服务；机电设备及
配件、金属材料的销售；机电安装工程专业承包；压力管道安装；普
通货物道路运输。自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定公司经
营或禁止进出口的商品除外)。

（二）发行人的主营业务

公司主营业务为冷链装备和罐式集装箱的研发、生产和销售。公司冷链装备业务产品主要包括以食品速冻设备为主的冷冻设备、绝热节能材料等，公司的罐式集装箱业务产品包括标准罐式集装箱和非标准罐……
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