公告日期：2025-12-24

四方科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议材料

证券代码：603339

2025 年 12 月

目录

2025 年第二次临时股东会会议须知 ......1
2025 年第二次临时股东会议程 ......2
议案一 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ......4议案二 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案 .5议案三 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 14议案四 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订
稿）的议案 ...... 15议案五 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析
报告（修订稿）的议案 ...... 16议案六 关于修订《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》的议案 ...... 17议案七 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补
措施及相关承诺（修订稿）的议案 ...... 18
议案八 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案 .... 19

议案九 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 20议案十 关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 ...... 21

2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及本公司《章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。
2、已经登记确认参加本次股东会现场会议的相关人员请于会议当天 10:30 到
会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

4、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。

5、股东在大会上发言，应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及
操作程序等事项可参见本公司 2025 年 12 月 16 日于上海证券交易所网站发布的
《四方科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

9、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票，一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

四方科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：黄杰董事长

3、会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）11:00

4、会议方式：现场会议

5、会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号公司会议室

二、会议议程

1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
2、审议 2025 年第二次临时股东会议案并发表意见：

序号 议案

非累积投票议案

1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
……
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