公告日期：2025-12-16

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-033
四方科技集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 6
日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。

本次会议于 2025 年 12 月 13 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯形
式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事申江先生、李昌莲女士视频参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行逐项自查，董事会认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

结合公司治理结构调整，将公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》中的股东大会表述调整为股东会，除此之外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他内容未发生变化。修订后的《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

结合公司最新情况相应修订《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的对应内容。修订后的《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

结合公司最新情况相应修订《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论
证分析报告》的对应内容。修订后的《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

结合公司最新情况相应修订《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的对应内容。修订后的《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
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