公告日期：2025-11-13

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-030
四方科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 180

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,174,042

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.3906

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长黄杰先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事申江先生、刘云女士通过视频方式参
会，董事黄鑫颖女士因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄鑫颖女士因工作原因未出席；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 131,002,325 99.8690 140,317 0.1069 31,400 0.0241

2、议案名称：关于制定、修订部分治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 131,014,125 99.8780 137,217 0.1046 22,700 0.0174
2.02、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 131,012,877 99.8771 138,165 0.1053 23,000 0.0176

2.03、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 130,997,037 99.8650 138,365 0.1054 38,640 0.0296

2.04、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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