公告日期：2025-11-05

四方科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议材料

证券代码：603339

2025 年 11 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1
2025 年第一次临时股东大会议程 ......2
议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ......4
议案二 关于制定、修订部分治理制度的议案 ...... 49

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》 《股东大会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。
2、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:00
到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

4、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。

5、股东在大会上发言，应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及
操作程序等事项可参见本公司 2025 年 10 月 28 日于上海证券交易所网站发布的
《四方科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

9、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

四方科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议主持人：黄杰董事长

3、 会议时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）13:30

4、 会议方式：现场会议

5、 会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号公司会议室

二、会议议程

1、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
2、 审议 2025 年第一次临时股东大会议案并发表意见：

序号 议案

非累积投票议案

1 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

2.00 关于制定、修订部分治理制度的议案
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.05 关于修订《重大财务决策管理制度》的议案
2.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案

3、 推选计票人、监票人（各 2 名）

4、 大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》 进行表决，由一名监事及一名律师、两名现
场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由通力律师事务所律师作现场见证。

5、 大会通过决议

（1） 见证律师宣读表决结果及法律意见书。
（2） 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3） 主持人宣布会议结束。

四方科技集团股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。