公告日期：2025-10-28

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-028
四方科技集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则

并制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 26 日召开
了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》等议案；召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。为符合上市公司规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，并相应修订《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则，同时修订并制定公司部分治理制度。现将有关情况公告如下：

一、 取消监事会的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、 修订《公司章程》及相关议事规则的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》《四方科技
集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订，其中《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》更名为《四方科技集团股份有限公司股东会议事规则》。《公司章程》此次修订具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护四方科技集团股份有限公司 第一条 为维护四方科技集团股份有限公司
(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法 (以下简称“公司”)、股东、职工和债权人
权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华 的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据
人民共和国公司法》(以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下 称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章 简称“《证券法》”)和其他有关规定, 制定本
程。 章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。董事长为代表公司执行公
第八条 董事长为公司的法定代表人。 司事务的董事。

董事长辞任的, 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动, 其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制, 不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的,
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,
……
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