公告日期：2025-04-18

浙江鼎力机械股份有限公司章程

二○二五年四月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会......18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会......29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 通知和公告 ...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37

第三节 股票终止上市 ...... 39
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 附则......40

第一章 总 则

第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司系发起设立的股份有限公司；在浙江省市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：913300007743880298。

第 1.03 条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 1625 万股，于 2015 年 3 月 25 日在上海证券交易
所上市。

第 1.04 条 公司注册名称：浙江鼎力机械股份有限公司

英 文 名 称：Zhejiang DingLi Machinery Co., Ltd.

第 1.05 条 公司住所:浙江省湖州市德清县启航路 188 号，邮政编码：313219。
第 1.06 条 公司注册资本为人民币 506,347,879 元。公司股份总数为
506,347,879 股，每股面值为人民币 1 元。

第 1.07 条 公司为永久存续的股份有限公司。

第 1.08 条 董事长为公司的法定代表人。

第 1.09 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 1.10 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第 1.11 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘
书。

第二章 经营宗旨和范围

第 2.01 条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规和政策导向，积极参与全球
机械产业市场竞争，努力建成具有规模经济、水平先进、较强竞争力的现代化机械制造企业，为公司和员工开辟广阔的发展空间，为市场提供优质的产品和服务，为股东创造良好的价值和回报。

第 2.02 条 经依法登记，公司的经营范围为：高空作业平台、多功能电力抢
修平台、起重机械、建筑机械、液压机械、叉车制造、加工、经销，金属材料、建筑材料、化工原料（除化学危险品及易制毒……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。