公告日期：2025-04-18

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-004
浙江鼎力机械股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议的通知于 2025 年 4 月 3 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2025 年 4 月 16
日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入779,891.40万元，同比增长23.56%；全年实现归属于上市公司股东的净利润162,880.52万元，同比减少12.76%。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司 2024 年年度利润分配预案》

公司2024年年度利润分配预案：以公司现有总股本506,347,879股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 506,347,879 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2025]第 ZA10999 号《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（七）审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（八）审议通过了《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
公司 2024 年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行。

单位：万元

姓名 职务 薪酬（含税）

许树根 董事、董事长 85

许仲 董事、总经理 70

梁金 董事、董事会秘书 75

王美华 董事、财务负责人 75

于玉堂 董事 75

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