公告日期：2025-04-18

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-013

浙江鼎力机械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市德清县启航路 188 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日

至 2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年年度利润分配预案 √

6 关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √

7 关于确认 2024 年度监事薪酬的议案 √

8 关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案 √

9 关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议 √

案

10 关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案 √

11 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 √

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由 2025 年 4 月 16 日召开的公司第五届董事会第十四次会议、
第五届监事会第九次会议提交，董事会决议公告和监事会决议公告于 2025
年 4 月 18 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、 特别决议议案：8、9、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既……
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