公告日期：2025-04-18

浙江鼎力机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（瞿丹鸣）

作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人瞿丹鸣，1972 年出生，中国国籍，本科学历，曾获“浙江省服务中小企业优秀律师”、“湖州市优秀青年律师”、“湖州市优秀女律师”称号。现任浙江常益律师事务所主任，2020 年 5 月至今任本公司独立董事。

（二）独立性情况

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东会的情况

公司2024年共召开7次董事会，2次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会

情况

应出席 现场 通讯 委托 缺席 是否连续两

出席股东会

董事会 出席 出席 出席 次数 次未亲自出

次数

次数 次数 次数 次数 席会议

7 1 6 0 0 否 1

本人作为独立董事严格依照有关规定出席会议，并认真审议会议的各项议案，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。我认为公司
各项会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对公司董事会及股东大会的各项议案均无异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共计召开董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，董事会战略
与 ESG 委员会会议 3 次，董事会审计委员会 7 次。作为公司董事会薪酬与考核委
员会主任和董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会审计委员会委员，本人积极参加召开的所有会议，依据公司各委员会相关工作规则并结合个人专业知识，根据公司实际情况，认真研究相关议案，对各项议案均投了赞成票，未提出异议或弃权事项。

报告期内，公司不存在需要召开独立董事专门会议的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人对提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，客观、公正地发表独立意见，谨慎履行职责。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与中小股东沟通情况

本人参加了公司 2023 年年度股东会，认真聆听中小股东发言和建议，加强与中小股东的沟通交流。出席股东会时，本人重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实保护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人利用现场参加公司董事会、股东会、专门委员会会议的机会，对公司生产经营情况进行了实地考察了解，并通过现场交流、通讯等多种沟通方式与公司董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，并提出规范性的独立意见和建议。

公司重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，不定期发送法律法规及监管动态相关资料，安排独立董事参加相关培训等，为本人作为独立董事开展工作提供了便利条件和全面支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理……
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