公告日期：2025-04-18

浙江鼎力机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王宝庆）

作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王宝庆，1965 年出生，中国国籍，经济学硕士（会计专业）。浙江工商大学教授、硕士生导师。中国注册会计师非执业会员，浙江省内部审计协会常务理事、上海格派镍钴材料股份有限公司独立董事、浙江本立科技股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今任本公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东会的情况

公司2024年共召开7次董事会，2次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会

情况

应出席 现场 通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东会

董事会 出席 出席 出席 次数 次未亲自出 次数

次数 次数 次数 次数 席会议

7 1 6 0 0 否 1

2024 年，本人作为独立董事积极出席了董事会、股东会，本人认真审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司经营状况，认真履行独立董事职责。本人认为，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共计召开董事会审计委员会会议 7 次，董事会提名委员会
会议 1 次，董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，本人全部参加，未有缺席。

本人作为董事会审计委员会主任委员，与外部审计师定期沟通公司情况，在关键审计事项、内部控制等方面提出合理建议。同时，本人认真学习和落实公司专门委员会各项工作规则。会前认真阅读材料，听取管理层的相关报告议案情况，积极参与董事会专门委员会的运作，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度研究相关议案，对参与的董事会专门委员会各项议案及其它事项均投了赞成票，未提出异议或弃权事项。

报告期内，公司不存在需要召开独立董事专门会议的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人对提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，客观、公正地发表独立意见，谨慎履行职责。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人仔细审阅了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、
2024 年半年度报告及 2024 年第三季度报告。本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东沟通情况

2024 年，本人参加了公司 2023 年年度股东会，认真聆听中小股东发言和建
议，加强与中小股东的沟通交流，切实保护中小股东的利益。本人认真对待股东的提问，将中小股东的意见建议反馈给公司，促进公司更好地回应中小股东关切。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人密切关注公司经营环境的变化，充分利用参加董事会、股东会及其他工作时间，对公司进行实地考察，了解公司生产经营情况，并通过现场交流、……
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