公告日期：2025-11-06

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-072

杰克科技股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会通知更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 11 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603337 杰克科技 2025/11/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2025 年 10 月 28 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》（公告 2025-068）。经事后核查发现原通知中部分内容需要更正，具体内容如下：

更正前：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议 √

案》

2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案 √

2.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

更正后：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案 √

2.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<……
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