公告日期：2025-10-28

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-062
杰克科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议
于 2025 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已
于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事
9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《杰克科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，同意公司结合实际情况变更经营范围、修订《公司章程》并提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、逐项审议并通过了《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增 1 项内部管理制度，并对 29项现行内部治理制度进行修订。

3.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.03 审议《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.04 审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.05 审议《关于修订<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.06 审议《关于修订<董事会财经委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.07 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.08 审议《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.09 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.10 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
3.11 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
3.12 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
3.13 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
3.14 审议《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
3.15 审议《关……
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