公告日期：2025-04-26

杰克科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议须知 ......5
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 7
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 14
议案三：公司 2024 年度财务决算报告 ...... 17
议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 21
议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案 ...... 22议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案》 ...... 24议案七：关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案 ... 28
议案八：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 ...... 30
议案九：关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案 ...... 32
议案十：关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案 ...... 35
议案十一：关于注销回购股份并减少注册资本的议案 ...... 36
议案十二：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 38
听取《2024 年度独立董事述职报告》 ......41

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14:30；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号公司会议室。

三、与会人员

（一）截至 2025 年 4 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、会议议程

（一）主持人报告股东现场到会情况；

（二）宣读 2024 年年度股东大会须知；

（三）推举计票人和监票人；

（四）宣读股东大会审议议案

1、《公司 2024 年度董事会工作报告》

2、《公司 2024 年度监事会工作报告》

3、《公司 2024 年度财务决算报告》

4、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于公司 2024 年度利润分配预案》

6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

7、《关于确认公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
8、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

9、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》

10、《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》

11、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

12、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

（五）听取独立董事述职报告；

（六）现场与会股东发言及提问；

（七）现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决；

（八）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；

（九）宣读现场投票表决结果及股东大会决议；

（十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（十一）现场与会董事、监事和董事会秘书在 2024 年年度股东大会会议记录上签字；

（十二）宣布公司 2024 年年度股东大会结束。

杰克科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 6 日

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年……
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