公告日期：2025-04-15

杰克科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人陈威如，作为杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着维护公司和股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陈威如，男，1970 年生，新加坡国籍，副教授。曾任 INSEAD 欧洲商学院助
理教授、阿里巴巴菜鸟网络科技有限公司首席战略官，现任中欧国际工商学院（CEIBS）战略学副教授，兼任三一筑工科技股份有限公司董事，TAL EducationGroup、Vision Deal HK Acquisition Corp.、碧桂园服务控股有限公司、欧普照明股份有限公司、本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及投票情况

2024 年度，公司召开了 10 次董事会。本人按照规定以通讯方式出席董事会
8 次，现场出席董事会2次，未出现缺席董事会或出现连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与可持续发展委员会及财经委员会四个专门委员会。2024 年度，本人作为董事会提名与薪酬委员会委员、董事会战略与可持续发展委员会委员，严格按照《公司章程》《公司
董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定履行相关职责。出席会议提名与薪酬委员会会议 3 次，出席会议战略与可持续发展委员会会议 1 次，具体情况如下：

时间 会议届次 审议事项 意见

2024.04.28 第六届董事会提名与薪酬 1、《关于确认公司 2023 年度董事和 审议通过

委员会第六次会议 高级管理人员薪酬考核的议案》

第六届董事会提名与薪酬 1、《关于调整预留授予价格的议案》

2024.08.14 委员会第七次会议 2、《关于向激励对象预留授予限制 审议通过

性股票的议案》

第六届董事会提名与薪酬 1、《关于公司 2023 年限制性股票激

2024.11.20 委员会第八次会议 励计划首次授予部分第一个解除限 审议通过

售期解除限售条件成就的议案》

2024.04.28 第六届董事会战略与可持 1、《公司 2023 年度环境、社会和公 审议通过

续发展委员会第一次会议 司治理（ESG）报告》

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人切实履行岗位职责，着力加强与公司审计部及会计师事务所的协同配合。通过积极参与审计部组织的年度内控评价、季度审计报告及专项检查等重点工作汇报，及时跟进审计工作进展，全面把握审计动态。同时，本人注重加强内部审计队伍建设，通过组织专业培训和技能提升，有效提高了审计人员的业务水平，进一步强化了公司风险防控能力，为完善内控体系奠定了坚实基础。在与会计师事务所的合作中，我重点围绕财务报告编制及年度审计工作，通过定期沟通和深入交流，严格把控审计质量，确保审计结果的真实性和可靠性，为公司高质量发展提供了有力保障。

（四）现场工作考察情况及公司配合独立董事工作情况

2024年度，本人作为独立董事，切实履行监督职责，与公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员保持密切交流，重点关注公司持续经营能力与发展态势，结合自身专业背景，为公司规范运作和战略发展提供建设性意见。对于董事会审议的重大事项，本人始终坚持独立判断原则，认真审阅相关材料，深入了解事项背景，审慎行使表决权。同时通过听取专项汇报、实地调研、参与公司战略研讨会等方式，深入了解公司战……
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