公告日期：2025-04-15

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-031

杰克科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日14 点 30 分

召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日

至 2025 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配预案》 √

6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） √

为公司 2025 年度审计机构的议案》

7 《关于确认公司 2024 年度董事、监事和高级管 √

理人员薪酬考核的议案》

8 《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外 √

担保的议案》

9 《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务 √

的议案》

10 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议 √

案》

11 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 √

12 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 √

案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会
议审议通过，具体详见公司于 2025 年 4 月 15 日在《上海证券报》及上海证
券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述全部议案的具体内容将于
本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.……
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