公告日期：2025-12-02

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-091
宏辉果蔬股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

(二) 股东会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 215

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,380,049

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.1607

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长叶桃先生主持，会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书和高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 222,188,901 99.9140 169,848 0.0764 21,300 0.0096

注：若各项比例合计值不等于百分之百，均为四舍五入原因所致，下同。
2、 议案名称：关于调整公司 2025 年度授信融资及担保额度相关事项的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 222,197,501 99.9179 168,748 0.0759 13,800 0.0062

3、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 176,588,941 99.8967 164,548 0.0931 18,000 0.0102

4、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 222,197,201 99.9178 164,548 0.0740 18,300 0.0082

5、 议案名称：关于出售全资子公司 100%股权或构成关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 176,602,141 99.9042 147,048 0.0832 22,300 0.0126

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比……
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