公告日期：2025-09-10

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-066

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 9 月 8 日，宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)召开公司 2025
年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会董事成员，完成了公司第六届董事会的选举。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-062）。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届董事会第二次会议，完成选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员以及聘任高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-065）。

现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

根据公司 2025 年第一次临时股东会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：叶桃

2、董事会成员：叶桃、黄暕、邹杨、李瑞良、芮奕平（独立董事）、方新军（独立董事）、王军（独立董事）

3、公司第六届董事会各专门委员会委员名单如下：

（1）董事会战略委员会：叶桃、邹杨、王军，由叶桃担任主任委员；

（2）董事会提名委员会：方新军、叶桃、芮奕平，由方新军担任主任委员；
（3）董事会审计委员会：芮奕平、方新军、叶桃，由芮奕平担任主任委员；
（4）董事会薪酬与考核委员会：芮奕平、李瑞良、王军，由王军担任主任委员；

公司第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人芮奕平为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第二次会议决议，公司聘任 4 名高级管理人员与 1
名证券事务代表。具体名单如下：

1、总裁：刘扬

2、副总裁：黄暕、易俊

3、财务总监：袁列萍

4、董事会秘书：刘扬

5、证券事务代表：吴燕娟

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号

电话：0754-88802291

传真：0754-88810112

邮箱：ird@greatsunfoods.com

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、其他事项

公司已完成第六届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，选聘人员具备履行职责所必需的专业和行业知识，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。公司第五届董事会、监事会、高级管理人员自新一届董事会产生之日起自动卸任，公司对第五届董事会、第五届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日

附件：

第六届董事会非独立董事简历：

1、叶桃：男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海中医药大学药学院（学士），并取得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）、美国亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士学位。2001年7月至2003年 7 月，就职于上海雷允上药业有限公司担任车间工艺员、团委书记；2004 年 1
月至 2004 年 12 月就职于上海辉瑞投……
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