公告日期：2025-04-25

宏辉果蔬股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，作为宏辉果蔬股份有
限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行
审计监督职责，现就2024年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

因吴恒威先生工作调整辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，导致公
司董事会审计委员会人数低于法定人数。为确保董事会及专门委员会工作的稳定

性及连续性，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过

《关于补选董事会审计委员会成员的议案》，董事会同意在股东会选举通过纪粉
萍女士为公司第五届董事会非独立董事后，补选纪粉萍女士为公司第五届董事会
审计委员会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之

日止。该议案已经公司于 2024 年6 月5日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

调整后的董事会审计委员会成员为芮奕平先生、纪粉萍女士、顾德斌先生，其中
芮奕平先生为召集人。公司董事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合相关
规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 会议内容

关于公司编制

1 2024 年 1 月 2 日 2023 年度财务 审阅公司 2023 年度审计工作计划、初步编制
会计报表的专 的 2023 年度财务会计报表及相关资料
项会议

关于公司 2023

2 2024 年 3 月 22 年年度财务报 审阅公司 2023 年年度财务报告审计初稿
日 告审计初稿的

专项会议

3 2024 年 4 月 10 第五届第五次 审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会
履职报告的议案》、《关于 2023 年度会计师

日 会议 事务所履职情况评估报告的议案》、《关于
董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况报告的议案》、《关于公
司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于
公司 2024 年度财务预算报告的议案》、《关
于 2023 年度经审计财务报告的议案》、《关
于 2023 年内部控制评价报告的议案》、《关
于会计政策变更的议案》共 8 个议案

2024 年 4 月 29 第五届第六次 审议通过《关于公司 2024 年第一季度财务报
4 日 会议 表的议案》共 1 个议案

2024 年 8 月 29 第五届第七次 审议通过《关于公司 2024 年半年度财务报表
5 日 会议 的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议
案》共 2 个议案

6 2024 年 10 月 28 第五届第八次 审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报
日 会议 表的议案》共 1 个议案

三、审计委员会年度主要工作情况

2024年度，审计委员会委员根据相关规定和指引，在监督及评估审计机构的
工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面履行职责，在公司审计与风……
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