公告日期：2025-04-25

宏辉果蔬股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（芮奕平）

作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，始终恪守独立董事职业准则，秉持审慎态度和勤勉作风，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，在重大事项决策过程中坚持审慎研判原则，从公司治理规范及全体股东利益出发提出建设性意见，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。在履职实践中持续推动董事会决策程序优化，促进治理体系完善，对提升公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人芮奕平，1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级审计师、高级会计师。2019年12月起任广东英联包装股份有限公司独立董事，2021年12月起任广东美联新材料股份有限公司独立董事，2023年3月起任宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

报告期内在专门委员会任职情况：任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

报告期内，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；本人及直系亲属未直接或间接持有上市公司已发行股份，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2024年度，本人依法认真履行独立董事的职责，积极出席公司召开的董事会和股东会会议，认真审阅会议相关材料，深入了解公司的生产经营和财务状况，在充分沟通的基础上，积极发挥独立董事的作用，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，认真履行独立董事应尽的义务和职责，为董事会科学决策发挥了积极作用，维护公司规范化运作及股东的整体利益。出席会议的具体情况如下：

独立董事 报告期内应出 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 股东会
姓名 席董事会次数 席次数 席次数 次数 次未亲自出 出席次
席会议 数

芮奕平 7 7 0 0 否 2

报告期内，公司共召开了7次董事会和2次股东会，本人按照法律、法规的有关规定按时出席董事会和股东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，本人召集并主持了所有会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会审计委员会主任委员，充分发挥自身专业优势，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；同公司内部与外部审计之间进行深度探讨和交流；审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2024年度审计工作安排及审计工作进展情况，忠实履行了独立董事的职责，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人召集并主持了会议，未有委托他人出席和缺席情况。作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人严格按照《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规章制度积极履
行职责，关注公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案制定与考核等事项，结合公司实际运营状况，对薪酬标准提出建设性的建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

3、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开2次会议，本人按时出席了所有会议，未有委托他人出席和缺席情况。作为董事会提名委员会的委员，本人对候选人个人简历、工作经历等资料进行严格审核，确保提名、审议、表决程序合法……
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