公告日期：2025-04-25

宏辉果蔬股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，推进公司持续、稳健发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 108,011.24 万元，同比下降 0.52%；营业利润
2,124.72 万元，同比增加 13.32%；归属于上市公司股东的净利润为 1,830.24 万元，同比下降 23.59%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 1,696.11 万元，同比下降 9.70%。

二、报告期内董事会的日常工作情况

（一）董事会人员调整变动情况

董事会于 2024 年 5 月收到公司董事吴恒威先生的书面辞职报告，吴恒威先生
因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，同时辞去公司担任的其他职务，不再担任公司任何职务，为确保董事会及专门委员
会工作的稳定性及连续性，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》；同意提名纪粉萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至公司第五届董事会届满为止，该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。目前，第五届董事会成员包括黄暕先生、王建龙先生、吴燕娟女士、纪粉萍女士、芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生。
（二）2024 年度董事会召开及决议情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会

议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开董事会会

议 7 次，具体如下：

会议时间 会议名称 会议议案 审议结果

2024 年 2 第五届董事会

1、关于不向下修正“宏辉转债”转股价格的议案 审议通过
月 22 日 第十次会议

1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

2024 年 4 第五届董事会 2、关于《2023 年度董事会审计委员会履职报告》的议案

审议通过
月 10 日 第十一次会议 3、关于《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案

4、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监

督职责情况报告》的议案

5、关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

6、关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案

7、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

8、关于 2023 年度利润分配预案的议案

9、关于《2023 年度财务决算报告》的议案

10、关于《募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报

告》的议案

11、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

12、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

13、关于会计政策……
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