公告日期：2025-04-25

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-014

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于
2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材
料已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提请股东会审议。

（二）审议通过关于 2024 年度监事薪酬的议案；

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案；

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2024 年度财务报告真实准确、客观公正，并未发现本公司参
与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚须提请股东会审议。

（四）审议通过关于 2024 年度利润分配预案的议案；

公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度。本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚须提请股东会审议。

（五）审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请股东会审议。

（六）审议通过关于《募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-016）。
（七）审议通过关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过关于会计政策变更的议案；

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

（九）审议通过关于计提资产减值准备及核销资产的议案；

本次计提资产减值……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。