公告日期：2026-02-13

2026 年第一次临时股东会

会议资料

会议时间： 2026 年 2 月 24 日

广东省江门市台山市大江镇福安西

会议地点： 路 2 号之四广东迪生力汽配股份有

限公司 6 楼会议室

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知...... 1
2026 年第一次临时股东会表决办法...... 5
2026 年第一次临时股东会会议议程...... 7
议案一：关于为子公司提供担保额度预计的议案......8
议案二：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案......9

广东迪生力汽配股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东会应以维护股东的合法权益、确保会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场会议召开时间、地点：2026 年 2 月 24 日 14:30 于广东省江门市台山市大江
镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室召开。

2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。

通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四

广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室

联系电话：0750-5588095；传真:0750-5588083

登记时间：2026 年 2 月 12 日、2026 年 2 月 13 日的上午 9:00-11:00、下午
14:30-16:30。

3、网络投票注意事项：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、股东要求在股东会会议上发言的，应当先在会议正式召开前 10 分钟到会议秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或
所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司董事会、高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟；在会议进行表决时，股东不能发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给会秘书处。

五、会召开期间，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026 年 2 月 13 日

广东迪生力汽配股份有限公司

2026 年第一次临时股东会表决办法

一、本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案
……
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