公告日期：2025-04-30

2024 年度独立董事述职报告

（孙宏彪）

作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）的独立董事，2024 年本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，认真履职尽责、忠实勤勉，全面关注公司发展，积极出席公司召开的董事会及其相关专门委员会会议、股东大会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真审议，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孙宏彪，男，1971 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，毕业于西南政法大学法学专业。1994 年至 1996 年，任江门市新会区人民检察院书记员；1996 年至 1998 年江门市新会区人民检察院助理检察员；1998 年至 2005 年，任广东天高律师事务所专职律师；2005 年至今任广东良匠律师事务所专职律师。2021 年 5 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立性要求，与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均按时出
席，未委托其他独立董事出席董事会议，本人会前认真审阅董事会会议的各项
议案及相关材料，出席会议情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况
姓名

本年度应 亲自出 委托出 是否连续两次未 出席股东大
出席次数 席次数 席次数 亲自参加会议 会的次数

陈进军 7 7 0 0 2

本人认为，公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会审议的全部议案审慎决策并发表意见，均投了赞成票，未提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人根据《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实履行职责，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会决策发挥了应有作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年度本人出席公司董事会专门会议、独立董事专门会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

董事会审计委员会 5 5

董事会提名委员会 2 2

独立董事专门会议 1 1

本人作为审计委员会委员，报告期内主持召开了 5 次会议，严格按照公司相关制度的要求履行职责，对公司财务事项、关联交易等事项进行审查，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为提名委员会主任委员，报告期内出席了 2 次董事会提名委员会，严格按照公司相关制度的要求，对董事及高级管理人员的任免、换届等事项进行审查并提出建议，切实履行提名委员会的工作职责。

本人作为独立董事，报告期内出席了 1 次独立董事专门会议，严格按照相关制度的要求，对公司关联交易事项发表了同意的独立意见，切实履行独立董
事的工作职责。

报告期内，本人认真履行职责，对董事会专门委员会及独立董事专门会议审议的各项议案均投了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。