公告日期：2025-04-30

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-018
广东迪生力汽配股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 18 日以通讯等方式发出会议通知，并于 2025
年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议
案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交
易预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：非关联董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵瑞贞、
罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公……
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