公告日期：2025-04-17

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-017
广东迪生力汽配股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广
东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 242

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 229,416,035

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.5837%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱东奇女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 228,843,521 99.7504 374,100 0.1630 198,414 0.0866

2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 228,829,521 99.7443 354,700 0.1546 231,814 0.1011

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于认

购新三

板公司

1 股权暨 34,536,621 98.3693 374,100 1.0655 198,414 0.5652
转让控

股子公

司股权

的议案

关于提

请股东

大会授

权董事

2 会办理 34,522,621 98.3294 354,700 1.0102 231,814 0.6604
股权交

易相关

事宜的

议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所
律师：贾翠霞、钱舒婷
2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。