公告日期：2026-01-17

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2026-002

尚纬股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 244,780,366

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.3836

注：出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（扣除回购账户股份数）的比例为 40.50%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书列席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会战略委员会更名并制订委员会工作细则暨修订《公司
章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 240,617,956 98.2995 4,117,210 1.6820 45,200 0.0185

2、 议案名称：关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 82,977,956 95.1569 4,176,910 4.7899 46,300 0.0532
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

关于选举荣霞

3.01 女士为公司第 233,065,097 95.2139 是

六届董事会董

事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于新增 2026

2 年度日常关联 14,75 77.7412 4,176 22.0147 46,30 0.2441
交易预计的议 0,050 ,910 ……
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