公告日期：2025-12-31

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-080
尚纬股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并制订委员会工作细则
暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届
董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并制订委员会工作细则的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，提升可持续发展能力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同时公司制定并发布《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
本次调整涉及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。公司章程中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

公司章程修订情况如下：

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第一百四十条 公司董事会设置战略委员会、 第一百四十条 公司董事会设置战略与可持提名委员会、薪酬与考核委员会，依照本章 续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委程和董事会授权履行职责，专门委员会的提 员会，依照本章程和董事会授权履行职责，案应当提交董事会审议决定。专门委员会工 专门委员会的提案应当提交董事会审议决
作规程由董事会负责制定。 定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。 应当过半数，并由独立董事担任召集人。
第一百四十三条 战略委员会负责制定公司 第一百四十三条 战略与可持续发展委员会战略及相关计划，并就下列事项向董事会提 负责制定公司战略及相关计划，并就下列事出建议：（一）对公司发展战略和中长期发 项向董事会提出建议：

展规划进行研究并提出建议； （一）对公司发展战略和中长期发展规划进
（二）对公司重大投资、融资、资本运作、 行研究并提出建议；
资产经营以及重大业务重组等事 项进行研 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准
究并提出建议； 的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准
研究并提出建议； 的重大资本运作、资产经营项目及重大业务
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和 重组等进行研究并提出建议；

本章程规定的其他事项。 （四）对公司可持续发展及 ESG 相关事项进
行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行
研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授予的与公司发展战略、重大
投资和可持续发展相关的其他职权。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十一日

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