公告日期：2025-12-31

尚纬股份有限公司

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2026 年第一次临时股东会会议资料
二○二五年十二月

2026 年第一次临时股东会会议资料 会议议程

尚纬股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 30 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于董事会战略委员会更名并制订委员会工作细则暨修订<公司章程>的议
案》

2 《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

累积投票议案

2026 年第一次临时股东会会议资料 会议议程

3.00 《关于更换公司董事的议案》
3.01 《关于选举荣霞女士为公司第六届董事会董事的议案》

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（四）见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十一日

尚纬股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并制订委员会工作细则暨修订
《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为提升尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，提升可持续发展能力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同时公司制定并发布《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
本次调整涉及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。公司章程中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

公司章程修订情况如下：

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第一百四十条 公司董事会设置战略委员会、提名委 第一百四十条 公司董事会设置战略与可持续发展员会、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依照本权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审 章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 事会负责制定。

半数，并由独立董事担任召集人。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过
半数，并由独立董事……
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