公告日期：2025-04-26

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-015
尚纬股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室，
以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第三十八次会议。会议通知
已于 2025 年 4 月 15 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司
董事长黄金喜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公

（五）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2024 年年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：
一、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

二、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2024 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《2024 年度公司内部控制评价报告》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

独立董事认为：

1、公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

2、公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;

3、公司内部控制评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

（八）审议通过《关于董事和高级管理人员报酬的议案》

1、审议通过《关于董事报酬的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于高级管理人员报酬的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2024 年度公司董事和高级管理人员薪酬执行情况，具体详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披……
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