公告日期：2025-09-19

北京市中伦律师事务所

关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票的

法律意见书

二〇二五年九月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
一、 本次发行的批准和授权...... 7
二、 发行人的主体资格...... 8
三、 本次发行的实质条件...... 8
四、 发行人的设立...... 11
五、 发行人的独立性...... 12
六、 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人...... 12
七、 发行人的股本及其演变...... 13
八、 发行人的业务...... 13
九、 关联交易及同业竞争...... 14
十、 发行人的主要财产...... 15
十一、 发行人的重大债权债务 ...... 15
十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 ...... 16
十三、 发行人章程的制定与修改 ...... 16
十四、 发行人股东会、董事会议事规则及规范运作 ...... 17
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 17
十六、 发行人的税务 ...... 18
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ...... 18
十八、 发行人募集资金的运用 ...... 19
十九、 发行人业务发展目标 ...... 19
二十、 发行人的诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 20
二十一、 发行人《募集说明书》法律风险的评价...... 20
二十二、 结论意见...... 21

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
发行人、公司、苏州龙 指 苏州龙杰特种纤维股份有限公司，系由龙杰有限整体变更而
杰 来

龙杰有限 指 张家港市龙杰特种化纤有限公司，系发行人的前身

龙杰投资 指 张家港市龙杰投资有限公司，系发行人的控股股东

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

保荐机构 指 国信证券股份有限公司

公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司

本所、中伦 指 北京市中伦律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《第 12 号编报规则》 指 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发
行证券的法律意见书和律师工作报告》

《公司章程》 指 发行人现行有效的《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》，
包括对其不时进行以章程修正案形式的修订

《募集说明书》 指 《苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行股票募集说明书（申报稿）》

《募集资金使用的可行 指 《苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年度向特定对象发
性分析报告》 行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》

本法……
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