公告日期：2025-05-20

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-032

浙江百达精工股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 19 日

(二)股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号公司行政楼 5
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 128

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,410,640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

31.8587
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东会的召

集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，其中董事张启春先生因工作原因未能现场出席，
独立董事杨庆华先生因工作原因未能现场出席，以通讯表决的方式参与会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 63,973,640 99.3215 421,200 0.6539 15,800 0.0246

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 63,970,440 99.3166 426,400 0.6620 13,800 0.0214

3、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 63,967,440 99.3119 427,400 0.6636 15,800 0.0245

4、 议案名称：关于 2024 年度审计报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 63,967,440 99.3119 427,400 0.6636 15,800 0.0245

5、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 63,951,140 99.2866 445,700 0.6920 13,800 0.0214
6、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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