公告日期：2025-04-28

浙江百达精工股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

金颖波：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，律师。1990～1999 年任台州地区法律顾问处专职律师；2000～2010 年任浙江利群律师事务所副主任；2011～2019 年任浙江多联律师事务所主任；2019 年至今任浙江多联律师事务所专职律师。现任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司 2024 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2024 年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了 6 次董事会会议、2 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，具体出席情况如下：

参加股

参加董事会情况 东大会

情况

是否连

姓名 本年应

以通讯 续两次 参加股

参加董 现场出 委托出 缺席次

方式参 未亲自 东大会

事会次 席次数 席次数 数

加次数 参加会 的次数

数

议

金颖波 6 4 2 0 0 否 2

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会

四个专门委员会。本人担任 2024 年度公司董事会审计委员会委员、提名委员会

委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会

议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。本人就关联

交易、定期报告、年报审计、董事高管提名、董监高薪酬方案、制定薪酬制度及

细则、2021 年限制性股票激励计划等相关工作进行审议，本人具体出席情况如

下：

审 计 委 员 会 独 立 董 事 专
提 名 委 员 会 薪酬与考核委员 战 略 委 员 会

董 （ 共 召 开 5 ……
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