公告日期：2025-04-28

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-012
浙江百达精工股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件及专人送达的方
式向全体董事发出。

（三）公司本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场的方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一） 关于 2024 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

（二） 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三） 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

公司独立董事提交的《2024 年度独立董事述职报告》，将在 2024 年年度股
东大会上进行述职。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》。

（四） 关于独立董事独立性情况评估的议案

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。独立董事杨
庆华先生、金颖波先生、金礼才先生回避表决。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情
况的专项意见》。

（五） 关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任李雯琪琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-014）。

（六） 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七） 关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2025-016）。

（八） 关于 2024 年度审计报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《2024 年度审计报告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九） 关于 2024 年年度利润分配方案的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本次利润分配预案为：提取法定公积金后，以未来实施分配方案时股权登记日……
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